SP faz operação contra empresas envolvidas em fraude fiscal
Operação tem como alvo 25 empresas na Grande São Paulo e interior do estado
A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo realizou nesta quarta-feira (10) uma operação contra empresas que atuam na fabricação e comercialização de fios e cabos de cobre e alumínio. Segundo a secretaria, um monitoramento operacional realizado pela equipe especializada do órgão detectou indícios de fraude fiscal. A estimativa é que essas empresas ganharam créditos de ICMS com indícios de apropriação irregular no valor de R$ 727,7 milhões nos últimos 3 anos e meio.
A operação teve como alvo 25 empresas, subdivididas em 5 grupamentos, estabelecidas em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, Arujá, Caçapava, Bebedouro, Monte Mor, Santa Branca e Capivari. Foram mobilizados 130 auditores da Receita Estadual e 70 policiais civis.
De acordo com a secretaria, será realizada a análise da documentação apreendida, em meio físico e digital, com o objetivo de coletar provas do envolvimento das pessoas associadas com a fraude fiscal, além da possível prática de outros crimes, que podem responsabilizá-los nas esferas tributária e criminal.
As irregularidades são a apropriação indevida de crédito decorrente de simulação de operação interestadual e tentativa de atribuir origem lícita para mercadoria ilícita ou clandestina.
