Operação cumpre 173 mandados contra quadrilha de golpes digitais e lavagem de dinheiro
Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas, identificadas na investigação
A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (24) uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de praticar crimes de estelionato digital. De acordo com a Agência SP, são cumpridos 173 mandados judiciais — 120 de busca e apreensão e 53 de prisão temporária — nos estados de São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas, identificadas na investigação.
Segundo a polícia, os investigados são suspeitos de envolvimento em fraudes, como “golpe do INSS”, “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”. Os envolvidos usavam plataformas de apostas on-line e fintechs para movimentar valores obtidos de forma ilícita, inclusive com a clonagem de chaves Pix das vítimas. O inquérito policial também apura o crime de lavagem de capitais.
Além das prisões e buscas, a operação mira o patrimônio dos investigados. O Gaepp identificou ao menos 36 imóveis ligados ao grupo, incluindo bens registrados em nome de terceiros e empresas de fachada, além de centenas de veículos e embarcações.
As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista.
Cerca de 400 policiais do Deic e promotores de Justiça participam da ação. A operação também conta com o apoio de outros departamentos da Polícia Civil paulista, além das Polícias Civis de Minas Gerais e do Distrito Federal.
