Polícia prende quadrilha de movimentou R$ 6,8 bilhões em fraude financeira

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A 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) cumpriu nesta terça-feira (9) doze mandados de prisão contra suspeitos de integraram uma organização criminosa investigada por fraudes financeiras, transferências bancárias irregulares e lavagem de dinheiro. Oito deles foram presos e outros quatro seguem foragidos.

Chamada de Operação Azimut, ela contou com 40 policiais que ainda cumpriram outros doze mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Hortolândia. 

A investigação teve início com um inquérito que apurou um furto mediante fraude contra uma empresa de meio de pagamento, que registrou prejuízo superior a R$ 19 milhões. Com isso, a Polícia Civil identificou a quadrilha de crimes financeiros, que também realizava empréstimos fraudulentos e utilizava empresas constituídas para ocultar a origem dos valores. 

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Várias empresas eram usadas no esquema que possuía um escritório de contabilidade para estruturar. Em apenas uma das beneficiárias foram movimentados,  segundo relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mais de R$ 6,8 bilhões em dois anos.

Agora, a polícia segue com a análise dos materiais apreendidos e na captura dos demais investigados, já considerados foragidos.

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