Polícia Federal faz buscas nos Jardins contra doleiros

Operação Monte Olimpo foi deflagrada para reprimir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou em São Paulo nesta quarta-feira (23) a Operação Monte Olimpo, para reprimir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, supostamente cometidos por doleiros que remetiam recursos ao exterior por meio do mecanismo conhecido como ‘dólar-cabo’. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital paulista no bairro dos Jardins e também na Vila Nova Conceição, Alto de Pinheiros e Perdizes.

+ Em meio à crise, Alckmin receberá prêmio por gestão hídrica em São Paulo

O inquérito policial foi instaurado em 2013, após a constatação de que doleiros que já são alvo da Polícia Federal em outras investigações, inclusive a operação Farol da Colina, deflagrada em 2004, e a Vitruviano, no Mato Grosso, em 2007, estavam utilizando o nome de um empresário português, já falecido, para remeter quantias ao exterior.

+ Cai número de motoristas que usam carro diariamente

A operação também rastreia fraude processual em relação a outras pessoas acusadas de adulterar vínculos pessoais com o empresário, para obtenção de bens e valores que já haviam sido apreendidos em favor da União, a título de herança. A pedido da PF, a Justiça Federal bloqueou 24 milhões de reais que estavam depositados na conta do empresário.

+ Confira as últimas notícias da cidade

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude processual, com penas de três meses a dez anos de prisão.

Comentários
Deixe um comentário

Olá, ( log out )

* A Abril não detém qualquer responsabilidade sobre os comentários postados abaixo, sendo certo que tais comentários não representam a opinião da Abril. Referidos comentários são de integral e exclusiva responsabilidade dos usuários que escreveram os respectivos comentários.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s